SIZ-Compliance
Mit SIZ-Compliance von netgo haben Sie die passende Software für Geldwäsche- und Betrugsprävention. Die SIZ Compliance-Suite ist eine digitale Plattform, welche den Beauftragten in Banken und Versicherungen ermöglicht, ihre Überwachungsprozesse aktuell und regelkonform auszurichten sowie ihre Aktivitäten zu dokumentieren.
Die Compliance-Suite bündelt dabei die Erfahrungswerte und das über viele Jahre aufgebaute Know-how unseres Partners SIZ und unserer Experten von netgo.
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SIZ-Compliance als Software für Geldwäsche- und Betrugsprävention
Das Risikoanalysetool – GFA-Tool (Gefährdeanalyse Tool) – als Bestandteil der SIZ Compliance-Suite versetzt Ihren Geldwäschebeauftragten in die Lage, Ihre typologien-basierte Risikoanalyse vollumfänglich von der Erhebung über die institutsindividuelle Risikobewertung und Abgabe der Analyseergebnisse bis hin zur Erstellung eines direkt aus der Analyse abgeleiteten Kontrollplans fertig zu erstellen.
Schaffen Sie Differenzierung und nutzen Sie die Stärken eines erfolgreichen Partners.
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Zusammenfassung aller Typologien von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsdelikten sowie sonstige strafbare Handlungen
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Ausgereifte Methodik, institutsspezifische Risiken werden auf Basis standardisierter Prozesse erhoben und kategorisiert
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"Roter Faden" bei Eingabe der Risiken über Sicherungsmaßnahmen bis zu den Typologien
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Erstellung der anlassbezogenen Risikoanalyse auf Knopfdruck möglich
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Erfüllung der Aufbewahrungspflichten durch revisionssichere Dokumentation aller Handlungen, Tätigkeiten und Entscheidungen sowie der Historisierung im System
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Jedem Risiko werden definierte Sicherungsmaßnahmen und entsprechende Kontrollhandlungen zugeordnet
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SinglePoint ofTruth – alle relevanten Daten in einem System ohne Medienbruch
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Erhöht die Qualität, Transparenz und dient als "roter Faden" gegenüber der Aufsicht
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Bei der Auswahl geeigneter Prozessmanagement-Software sowie der Einführung und Durchführung von effizientem Prozessmanagement unterstützen wir Unternehmen durch unsere langjährige Erfahrung, erfolgreich realisierte Projekte und fortschrittlichsten Lösungen. Gerne beraten wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte und sind dabei persönlich und regional für Sie da.