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SIZ Compliance-Suite

Die Software für Geldwäsche- und Betrugsprävention

SIZ Compliance-Suite

Die Software für Geldwäsche- und Betrugsprävention

Die SIZ Compliance-Suite ist eine digitale Plattform, welche den Beauftragten in Banken und Versicherungen ermöglicht, ihre Überwachungsprozesse aktuell und regelkonform auszurichten sowie ihre Aktivitäten zu dokumentieren. Die Compliance-Suite bündelt die Erfahrungswerte und das über viele Jahre aufgebaute Know-how unseres Partners SIZ und unserer Experten von netgo.

Funktionen und Nutzen

  • Zusammenfassung aller Typologien von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsdelikten sowie sonstige strafbare Handlungen

  • Ausgereifte Methodik, institutsspezifische Risiken werden auf Basis standardisierter Prozesse erhoben und kategorisiert

  • "Roter Faden" bei Eingabe der Risiken über Sicherungsmaßnahmen bis zu den Typologien

  • Erstellung der anlassbezogenen Risikoanalyse auf Knopfdruck möglich

  • Erfüllung der Aufbewahrungspflichten durch revisionssichere Dokumentation aller Handlungen, Tätigkeiten und Entscheidungen sowie der Historisierung im System

  • Jedem Risiko werden definierte Sicherungsmaßnahmen und entsprechende Kontrollhandlungen zugeordnet

  • Single point of truth – alle relevanten Daten in einem System ohne Medienbruch

  • Erhöht die Qualität, Transparenz und dient als „roter Faden“ gegenüber der Aufsicht

Das Risikoanalysetool – GFA-Tool (Gefährdeanalyse Tool) – als Bestandteil der SIZ Compliance-Suite versetzt Ihren Geldwäschebeauftragten in die Lage, Ihre typologienbasierte Risikoanalyse vollumfänglich von der Erhebung über die institutsindividuelle Risikobewertung und Abgabe der Analyseergebnisse bis hin zur Erstellung eines direkt aus der Analyse abgeleiteten Kontrollplans fertig zu erstellen.

Schaffen Sie Differenzierung und nutzen Sie die Stärken eines erfolgreichen Partners.

Systemvoraussetzungen

Hier finden Sie die Systemvoraussetzungen der jeweiligen Software-Produkte der netgo.

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Produkthotlines

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